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进入年，越来越多的炒币者被冻结了银行卡。
被冻卡的原因如出一辙：参与OTC交易（OvertheCounter，即场外交易），遇到了来路不明的“黑钱”。
7月2日，有消息称，币圈大佬、OTC场外交易大户赵东被警方带走。吴说区块链表示，这大概率与OTC交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。
这一消息在OTC圈引起了震动，“很多OTC商都不敢接大额新单了”。
实际上，监管部门对于非法OTC交易的打击从未停止。今年3月，就有OTC商家因帮人洗钱获刑6个月。
在新一轮重拳打击之下，OTC交易已经成为高危行业。
01“赵东被抓”
7月2日，“赵东被抓”的消息，在币圈社群疯传。
赵东是数字货币金融平台RenrenBit的创始人，也是墨迹天气的联合创始人。作为国内早期的比特币投资者之一，他被很多人归于币圈大佬之列。
在一张聊天截图中，有人称，赵东于当天上午被某地警方从家中带走。
币圈社群流传的截图
7月2日当天，自媒体吴说区块链发文称，赵东于6月24日凌晨被杭州警方带走调查，原因大概率与OTC交易有关，“涉嫌隐瞒犯罪所得”。
同日，RenrenBit工作人员也对媒体回应称，受近期“币圈冻卡潮”影响，赵东参与投资的某OTC团队因涉及疑似诈骗资金交易，正在配合警方调查取证。
所谓OTC，指的是买家和卖家在交易所之外，通过一对一私下协商完成的交易。
通俗来说，就是“一手交钱，一手交币”。
此外，各大交易所、钱包也大多有自己的OTC交易区。在这里，OTC商家可以直接与炒币玩家交易。
在中国的OTC圈，赵东算是一个先行者。
“赵东在OTC圈的口碑还算不错，他是那批‘币圈大佬’中最早做OTC的，也是圈内最知名的OTC商家之一。”王方对一本区块链表示。
公开资料显示，和早年的其他币圈大佬一样，赵东炒过币，开过矿场，但都以失败告终。炒币爆仓一度让他欠下万元的债务。而他最终得以翻身，靠的就是OTC交易。
年8月，赵东发微博称，他一个月内实现了万的交易额，交易手续费是2%。
以此计算，靠着场外交易，他每天能赚2万元。
一年后，赵东修改了他的微博简介：“我是目前已知的、全球最大的比特币场外交易商。”
他晒出的场外交易记录显示，他经手的交易中，既有个比特币的大单，也有0.02比特币的小单。
一位曾与赵东进行过OTC交易的玩家指出，赵东曾要求他提供包括身份证正反面照片、手持身份证照片、银行卡照片及地址信息等一系列信息，有时甚至还要视频验证，以确认他的身份。
事实上，赵东早就引起了监管的注意。
年5月，CCTV2在《联播调查·三问区块链》中，报道了国家互联网金融风险分析技术平台。它可以监测多个数字货币交易平台。
在关于平台的报道视频中，一个名为“zhaodong”的ID多次出现。
国家互联网金融风险分析技术平台截图
一本区块链发现，这一ID与赵东的微博ID吻合。而在OTC平台LocalBitcoins上，zhaodong也是一位长期活跃的用户。
资料显示，该账号注册于年，至今已完成了超过次交易，交易人数达到了人。
02OTC江湖
在币圈，OTC交易市场是一片怎样的江湖？
首先，它的交易量不是小数。
年4月，彭博社援引咨询机构TABBGroup数据称，全球数字货币OTC市场的单日交易量在2.5亿至亿美元之间波动，而同期，数字货币场内的真实交易量约为每天亿美元。
“市场的共识是，数字货币OTC交易量远大于场内交易量，前者应该是后者的1.5倍到3倍。”年7月，美国OTC交易平台KoiTrading联合创始人HarryZhou对媒体表示。
其次，这个圈子颇为隐秘。
“OTC是一个小圈子，国内做OTC的商家，估计不会超过人。”王方对一本区块链表示，“圈子内的大户，手里的流动资金都在8位数以上。”
王方指出，可以把这些商家分为两类：
第一类主要服务大户，他们大多通过
